一、會議召開基本情況
（一） 股東大會屆次
本次會議為2023年年度股東大會。
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開方式
現場會議。
（四）會議召開日期和時間
2023年6月26日上午10:00。
（五）出席對象
公司股東、董事、監事、高級管理人員。
（六）會議地點
云南省玉溪市紅塔區北城鎮蓮池云南維和藥業股份有限公司公寓四樓會議室。
二、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東須持本人身份證；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。
（二）會議登記時間
2023年6月25日上午9:00——下午17:00。
三、會議聯系方式
聯系人：何女士
聯系電話：0877-2073737-8802
聯系地址：云南省玉溪市紅塔區北城鎮蓮池云南維和藥業股份有限公司董事會辦公室。


云南維和藥業股份有限公司
董事會
2023年6月5日